ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT JASA ANGKASA SEMESTA TBK
Directors of PT. Jasa Angkasa Semesta Tbk, domiciled in East Jakarta (hereinafter referred to as “the Company”) has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “Meeting”), on Tuesday, 11 May 2021. at Air Room 3, Floor 1st Swiss Belhotel Airport Jakarta Jl. Husein Sastranegara No. Kav. 1, Benda Soekarno-Hatta International Airport, Kota Tangerang, Banten 15125, Indonesia. The meeting was opened at 11.06 Local Time
A. Quorum Attendance of Shareholders:
The Company Meeting was attended by shareholders and proxies for shareholders representing 515,281,887 (five hundred fifteen million two hundred eighty one thousand eight hundred eighty seven) shares or 99.893% (ninety nine point eight nine three percent) from 515,835,509 (five hundred fifteen million eight hundred thirty-five thousand five hundred nine) shares which constitute all shares that have been issued by the Company.
B. Attendance of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company:
Members of the Board of Directors who attended the Meeting:
Members of the Board of Commissioners who attended the Meeting:
C. Meeting of Agenda:
1. The Affirmation of tenure and composition of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company;
2. The Approval of changes and re-statement of the Company’s Articles of Association in order to adjust the prevailing provisions, especially the Regulation of the Financial Services Authority. (i) Number 15 / POJK.04 / 2020 regarding the Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies; (ii) Number 16 / POJK.04 / 2020 regarding the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically; (iii) Number 32 / POJK.04 / 2015 concerning Increase in Capital for Public Companies by Providing Pre-emptive Rights as amended by Number 14 / POJK.04 / 2019 regarding Amendments to the Regulation of the Financial Services Authority Number 32 / POJK / 04/2015 regarding Increase the Capital of a Public Company by Providing Pre-emptive Rights.
D. Opportunities for Questions / Answers and Submission of Questions and / or Opinions:
Shareholders and shareholder proxies are given the opportunity to ask questions and / or opinions for each agenda of the Meeting, however, no shareholder and shareholder proxies ask questions and / or opinions. From the Voting Results, Single Agenda, No shareholder and shareholder proxies were present at the Meeting who voted against; No shareholder or their proxies were present at the Meeting who cast an abstention vote (blank). All shareholders or their proxies present at the Meeting vote in agreement, so that the resolution is approved by the Meeting by deliberation to reach a consensus.
E. Decision Making Mechanism:
Decisions for all agenda items are made based on deliberation to reach consensus, in the event that deliberations for consensus cannot be reached, the decision is made by voting.
F. Meeting Resolutions:
I. a. to Approve and confirm the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company with a term of office until the closing of the Company’s Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2024, as follows:
Board of Directors:
President Director : Mr. ADJI GUNAWAN;
Vice President Director : Mr. KHOO SENG THIAM;
Director : Mrs. MARIANNE LUDWINA HASJIM.
Board of Commissioners:
President Commissioner concurrently
Independent Commissioner : Mr. HERMAN PRAYITNO;
Vice President Commissioner : Mr. YACOOB BIN AHMED PIPERDI;
Commissioner : Mr. NURHADIJONO;
Commissioner : Mr. RANDY PANGALILA;
Commissioner : Mr. NAZRI BIN OTHMAN;
Independent Commissioner : Mr. DONO BOESTAMI;
b. Agree to grant authority and power to the Company’s Directors, with the right of substitution, to take all actions in connection with the decisions regarding the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners, including but not limited to making or requesting to be made and signing all deeds made before a Notary, and to notify the competent authorities and take all and every necessary action in connection with the decision in accordance with the prevailing laws and regulations, one way or another without exception.
II. a. Approve the amendments and restatement of the Company’s Articles of Association to adjust the applicable provisions, especially the Financial Services Authority Regulation: (i) Number 15 / POJK.04 / 2020, (ii) Number 16 / POJK.04 / 2020, (iii) Number 32 / POJK .04 / 2015 as amended by Number 14 / POJK.04 / 2019, as explained in the Meeting.
b. Agree to give authority and power kto the Board of Directors of the Company, either individually or collectively, with the right of substitution, to take all and every action necessary in connection with the decision, including but not limited to declaring / pouring the decision in the deeds made before a Notary, to amend and / or rearrange all provisions of the Articles of Association of the Company in accordance with the said decision (including confirming the composition of the shareholders in the deed if necessary) as required by and in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations, which are then submitted to apply for approval and / or submit notification of the resolutions of this Meeting and / or amendments to the Articles of Association of the Company in the resolutions of this Meeting to the competent authority, and to take all and every necessary action in accordance with the prevailing laws and regulations.
The Company’s meeting closed at 11.27 Local Time
Jakarta, 18 May 2021
PT. Jasa Angkasa Semesta Tbk
Directors
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT JASA ANGKASA SEMESTA TBK
Direksi, PT. Jasa Angkasa Semesta Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”), pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021. bertempat di Ruang Air 3, Lantai 1 Swiss Belhotel Airport Jakarta Jl. Husein Sastranegara No. Kav. 1, Benda Bandara Soekarno-Hatta Kota Tangerang, Banten 15125, Indonesia. Adapun Rapat dibuka pada pukul 11.06 Waktu Indonesia Barat.
A. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham :
Rapat Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 515.281.887 (lima ratus lima belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) saham atau 99,893% % (sembilan puluh sembilan koma delapan ratus sembilan puluh tiga persen) dari 515.835.509 (lima ratus lima belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
B. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Presiden Direktur : Tuan ADJI GUNAWAN;
Wakil Presiden Direktur : Tuan KHOO SENG THIAM;
Direktur : Nyonya MARIANNE LUDWINA HASJIM.
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Presiden Komisaris
(Komisaris Independen) : Tuan HERMAN PRAYITNO;
Komisaris : Tuan NURHADIJONO;
Komisaris : Tuan RANDY PANGALILA.
C. Mata Acara Rapat :
I. Penegasan masa jabatan serta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
II. Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan: (i) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (ii) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK/04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
D. Kesempatan Tanya/Jawab Dan Pengajuan Pertanyaan Dan/Atau Pendapat :
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Dari Hasil Pemungutan Suara, Mata acara tunggal, Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju; Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko). Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju, sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan :
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
F. Keputusan Rapat :
I. a. Menyetujui dan menegaskan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, sebagai berikut:
Direksi:
Presiden Direktur : Tuan ADJI GUNAWAN;
Wakil Presiden Direktur : Tuan KHOO SENG THIAM;
Direktur : Nyonya MARIANNE LUDWINA HASJIM;
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris merangkap
Komisaris Independen : Tuan HERMAN PRAYITNO;
Wakil Presiden Komisaris : Tuan YACOOB BIN AHMED PIPERDI;
Komisaris : Tuan NURHADIJONO;
Komisaris : Tuan RANDY PANGALILA;
Komisaris : Tuan NAZRI BIN OTHMAN;
Komisaris Independen : Tuan DONO BOESTAMI;
b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
II. a. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan: (i) Nomor 15/POJK.04/2020, (ii) Nomor 16/POJK.04/2020, (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 yang diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat.
b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.
Rapat Perseroan ditutup pada pukul 11.27 Waktu Indonesia Barat
Jakarta, 18 Mei 2021
PT. Jasa Angkasa Semesta Tbk
Direksi